주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사 정관 제19조에 의하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                 - 아   래  -

1. 일시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 9시 00분

2. 장소: 경상남도 창원시 성산구 웅남로 726, 해성디에스(주) 복지관 2층 아이리스홀

3. 회의 목적사항
[보고사항]
가. 감사위원회의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[결의사항]
제1호 의안. 제12기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표
                 승인의 건
                ※1주당 배당금: 900원

제2호 의안. 정관 일부 변경의 건

제3호 의안. 이사 선임의 건
  제3-1호 의안. 사외이사 김남석 선임의 건

   제3-2호 의안. 기타비상무이사 조성래 선임의 건
제4호 의안. 사외이사 김남석 감사위원회 위원 선임의 건

제5호 의안. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정태경 선임의 건
제6호 의안. 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부(명의개서대리인)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항
우리 회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사기간:  2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시
   ※ 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
       (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 투표 가능)
다. 본인 인증 방법은 증권용ㆍ범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증,
   PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물
아래 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있으니, 이 점에 각별히 유의하시기 바랍니다.
가. 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권에 한함)

나. 대리행사: 위임장¹, 위임인 인감증명서,
                  대리인의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권에 한함)
¹위임인(주주)의 성명, 주소, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호),
 위임인의 인감도장 날인, 대리인의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록
 번호), 의결권을 위임한다는 내용

                                   2026년 2월 25일

                                                   해성디에스 주식회사 대표이사 최 영 식(직인생략)

                                        명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 이호성(직인생략)