SUSTAINABILITY
Governance
BOARD OF DIRECTORS
이사회
해성디에스는 공정하고 투명한 경영을 위해 법을 준수하는 것은 물론 윤리적이며,
깨끗한 조직 문화를 만들어 나가기 위해 노력하고 있습니다.
이사회 주요기능
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- 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결 등
- 기타 회사 비재무 리스크에 대한 검토 등
이사회 구성
7명
(사내이사 3명 / 사외이사 3명 / 기타비상무이사 1명)
| 구분 | 성명 | (재)선임일 | 약력 | 임기 | 책임보험가입여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 (이사회 의장) |
단우영 | 2023.03.24 |
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2년 | |
| 사내이사 (대표이사) |
조병학 | 2023.03.22 |
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2년 | |
| 사내이사 | 단우준 | 2023.03.24 |
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2년 | |
| 사외이사 | 하윤희 | 2023.03.24 |
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3년 | |
| 사외이사 | 전원중 | 2022.03.31 |
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3년 | |
| 사외이사 | 고요환 | 2023.03.24 |
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3년 | |
| 기타비상무이사 | 조성래 | 2024.03.22 |
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3년 |
운영현황
※ 자세한 내용은 정기공시(https://dart.fss.or.kr/)내용을 참조
2023년
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회차 개최일자 의안내용 참석이사 수 가결여부 1차 2023.01.16 제1호 의안. 투자 승인의 건 7명 가결 제2호 의안. 일본 지사 설립 승인의 건 가결 2차 2023.01.16 제1호 의안. 필리핀 생산법인 채무보증 승인의 건 7명 가결 3차 2023.02.09 제1호 의안. 제9기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 7명 가결 제2호 의안. 제9기 영업보고서 승인의 건 가결 제3호 의안. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건 가결 4차 2023.02.24 제1호 의안. 제9기 별도재무제표 및 연결재무제표 심의의 건 7명 가결 제2호 의안. 제9기 영업보고서 심의의 건 가결 제3호 의안. 제9기 정기주주총회 일정 및 회의의 목적사항 결정의 건 가결 제4호 의안. 2023년 경영계획(안) 및 예산 승인의 건 가결 제5호 의안. 2023년 안전보건관리계획 승인의 건 가결 제6호 의안. 제9기 정기주주총회 전자투표 채택 승인의 건 가결 <보고사항>
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고- 5차 2023.03.24 제1호 의안. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 7명 가결 제2호 의안. 이사 직무위임 및 보수책정의 건 가결 제3호 의안. 타회사의 임원 겸임 승인의 건 - 제3-1호 의안. 단우영 이사 타회사의 임원 겸임 승인의 건 가결 제3-2호 의안. 단우준 이사 타회사의 임원 겸임 승인의 건 가결 <보고사항>
1. 필리핀 생산법인 운영투자(안) 보고
2. 필리핀 생산법인 전략투자(안) 보고- 6차 2023.05.12 제1호 의안. 설비 투자 승인의 건 6명 가결 제2호 의안. 라인 투자 승인의 건 가결 <보고사항>
1. 2023년 1분기 실적 보고- 7차 '2023.05.12 제1호 의안. 하나은행 수출입 한도 증액 승인의 건 6명 가결 8차 2023.06.12 제1호 의안. 차입금 대환 승인의 건 6명 가결 <보고사항>
1. 온실가스 배출권 매입 현황 보고- 9차 2023.07.18 제1호 의안. 타회사의 임원 겸임 승인의 건 6명 가결 제2호 의안. 경영임원 보수책정의 건 가결 10차 2023.08.11 <보고사항>
1. 2023년 반기 실적 보고7명 - 11차 2023.09.08 제1호 의안. 경영임원 직무변경 승인의 건 7명 가결 제2호 의안. 시스템 구축 투자 승인의 건 가결 12차 2023.10.13 제1호 의안. 해성디에스 필리핀 법인 자금 대여 승인의 건 6명 가결 13차 2023.10.24 제1호 의안. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건 6명 가결 14차 2023.11.10 <보고사항>
1. 2023년 3분기 실적 보고5명 - 15차 2023.11.10 제1호 의안. 산업은행 차입금 약정 승인의 건 5명 가결 16차 2023.11.10 제1호 의안. 우리은행 차입금 약정 승인의 건 5명 가결 17차 2023.12.13 제1호 의안. 이사 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건 7명 가결 제2호 의안. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건 가결 제3호 의안. 사내근로복지기금 출연 승인의 건 가결 제4호 의안. 학교법인 해성학원 기부 승인의 건 가결 제5호 의안. 부동산 임차거래 승인의 건 가결 18차 2023.12.13 <보고사항>
1. 2023년 환경경영 운영 현황 보고7명 - 19차 2023.12.29 제1호 의안. 기술 자문 계약 승인의 건 7명 가결
2022년
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회차 개최일자 의안내용 참석이사 수 가결여부 1차 2022.01.18 제1호 의안. 투자 승인의 건 7명 가결 2차 2022.02.04 제1호 의안. 제8기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 7명 가결 제2호 의안. 제8기 영업보고서 승인의 건 가결 3차 2022.02.04 제1호 의안. 우리은행 수출입 한도 증액 승인의 건 7명 가결 제2호 의안. 하나은행 수출 한도 증액 승인의 건 가결 4차 2022.03.03 제1호 의안. 제8기 별도재무제표 및 연결재무제표 심의의 건 7명 가결 제2호 의안. 제8기 영업보고서 심의의 건 가결 제3호 의안. 제8기 정기주주총회 일정 및 회의의 목적사항 결정의 건 가결 제4호 의안. 2022년 경영계획(안) 및 예산 승인의 건 가결 제5호 의안. 2022년 안전보건관리계획 승인의 건 가결 제6호 의안. 제8기 정기주주총회 전자투표 채택 승인의 건 가결 <보고사항>
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고- 5차 2022.03.30 제1호 의안. 대표이사 직무 대행순서 결정의 건 7명 가결 6차 2022.03.31 제1호 의안. 이사회 의장 선임의 건 7명 가결 제2호 의안. 대표이사 선임의 건 가결 제3호 의안. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결 제4호 의안. 이사 직무위임 및 보수책정의 건 가결 제5호 의안. 경영임원 선임, 직무위임 및 보수책정의 건 가결 제6호 의안. 타회사의 임원 겸임 승인의 건 - 제6-1호 의안. 단재완 이사 타회사의 임원 겸임 승인의 건 6명 가결 제6-2호 의안. 단우영 이사 타회사의 임원 겸임 승인의 건 가결 제6-3호 의안. 단우준 이사 타회사의 임원 겸임 승인의 건 가결 7차 2022.04.15 제1호 의안. 기본조직 개폐 승인의 건 7명 가결 제2호 의안. 경영임원 직무변경 승인의 건 가결 8차 2022.05.12 제1호 의안. 개조투자 승인의 건 7명 가결 <보고사항>
1. 2022년 1분기 실적 보고의 건- 9차 2022.05.27 제1호 의안. 합병계약서 승인의 건 7명 가결 제2호 의안. 주주확정 기준일 설정의 건 가결 10차 2022.05.27 제1호 의안. 투자 승인의 건 7명 가결 제2호 의안. 부동산 임차거래 승인의 건 4명 가결 11차 2022.06.30 제1호 의안. 합병 승인의 건 6명 가결 12차 2022.07.07 제1호 의안. 단기차입금 연장 승인의 건 4명 가결 13차 2022.08.01 제1호 의안. 합병보고총회에 갈음하는 공고 승인의 건 6명 가결 14차 2022.08.04 제1호 의안. 자금관리규정 제정 승인의 건 6명 가결 제2호 의안. 타회사의 임원 겸임 승인의 건 5명 가결 <보고사항>
1. 2022년 반기 실적 보고의 건- 15차 2022.09.15 제1호 의안. 타법인 지분 취득 승인의 건 7명 가결 16차 2022.09.15 제1호 의안. 해외 연락사무소 설치 승인의 건 7명 가결 17차 2022.10.13 제1호 의안. 미국 지사 설립 승인의 건 7명 가결 제2호 의안. 설비 투자 승인의 건 가결 제3호 의안. 투자 승인의 건 가결 제4호 의안. (N-프로젝트) 지하 공동구 이설 투자 승인의 건 가결 제5호 의안. (N-프로젝트) 2단계 설계업체 선정 승인의 건 가결 18차 2022.11.10 <보고사항>
1. 2022년 3분기 실적 보고의 건6명 - 19차 2022.11.16 제1호 의안. 차입금 약정 승인의 건 4명 가결 20차 2022.12.14 제1호 의안. 이사 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건 7명 가결 제2호 의안. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건 가결 제3호 의안. 사내근로복지기금 출연 승인의 건 가결 제4호 의안. 부동산 임차거래 승인의 건 가결 21차 2022.12.14 제1호 의안. 필리핀 생산법인 채무보증 승인의 건 7명 - 제1-1호 의안. 1차 필리핀 생산법인 채무보증 승인의 건 가결 제1-2호 의안. 2차 필리핀 생산법인 채무보증 승인의 건 가결
2021년
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회차 개최일자 의안내용 참석이사 수 가결여부 1차 2021.02.09 제1호 의안. 제7기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 7명 가결 제2호 의안. 제7기 영업보고서 승인의 건 가결 제3호 의안. 리드프레임 에칭 1호기 노후설비 교체투자 승인의 건 가결 제4호 의안. 폐수 방류수 처리시설 신규투자 승인의 건 가결 2차 2021.02.26 <보고사항>
내부회계관리제도 운영실태 보고
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고7명 - 제1호 의안. 제7기 별도재무제표 및 연결재무제표 심의의 건 가결 제2호 의안. 제7기 영업보고서 심의의 건 가결 제3호 의안. 제7기 정기주주총회 일정 및 회의의 목적사항 결정의 건 가결 제4호 의안. 2021년 경영계획(안) 및 예산 승인의 건 가결 제5호 의안. 2021년 안전보건관리계획 승인의 건 가결 제6호 의안. 제7기 정기주주총회 전자투표 채택 승인의 건 가결 3차 2021.03.19 제1호 의안. 우리은행 수출 한도 증액 승인의 건 4명 가결 제2호 의안. 우리은행 수출입 한도 약정 승인의 건 가결 제3호 의안. 신한은행 전자어음 한도 약정 승인의 건 가결 4차 2021.03.26 제1호 의안. 타회사의 임원 겸임 승인의 건 7명 가결 제1-1호 의안. 단재완 이사 타회사의 임원 겸임 승인의 건 가결 제1-2호 의안. 단우영 이사 타회사의 임원 겸임 승인의 건 가결 제1-3호 의안. 단우준 이사 타회사의 임원 겸임 승인의 건 가결 제2호 의안. 2021년 BGA Capa-up 투자 승인의 건 가결 제3호 의안. 고해상도 노광기 설비 투자 승인의 건 가결 5차 2021.05.04 제1호 의안. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건 7명 가결 6차 2021.05.13 <보고사항>
2021년 1분기 실적 보고7명 가결 제1호 의안. 타법인 지분 출자 승인의 건 가결 제2호 의안. BGA CO2 레이저드릴 발진기 개조 투자 승인의 건 가결 제3호 의안. 장기차입금 연장(안) 승인의 건 가결 7차 2021.07.05 제1호 의안. 단기차입금 연장(안) 승인의 건 6명 가결 제2호 의안. 하나은행 수출입 한도 약정 승인의 건 가결 제3호 의안. 하나은행 여신 한도 약정 승인의 건 가결 8차 2021.07.27 제1호 의안. 2021년 BGA LOB 보완 투자(안) 승인의 건 6명 가결 9차 2021.08.12 <보고사항>
2021년 반기 실적 보고6명 가결 10차 2021.09.15 제1호 의안. 2022년 Capa-up 투자(안) 승인의 건 7명 가결 11차 2021.09.30 제1호 의안. 상표권사용계약 승인의 건 7명 - 제2호 의안. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건 가결 12차 2021.11.11 <보고사항>
2021년 3분기 실적 보고6명 - 제1호 의안. 2022년도 여신한도 운용계획(안) 승인의 건 가결 13차 2021.12.07 제1호 의안. 신한은행 전자어음 한도 약정 승인의 건 4명 가결 14차 2021.12.15 제1호 의안. 이사 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건 7명 가결 제2호 의안. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건 가결 제3호 의안. 사내근로복지기금 출연 승인의 건 가결 제4호 의안. 학교법인 해성학원 기부 승인의 건 가결 제5호 의안. 부동산 임차거래 승인의 건 가결 제6호 의안. 타회사의 임원 겸임 승인의 건 가결 제6-1호 의안. 단우영 이사 타회사의 임원 겸임 승인의 건 가결 제6-2호 의안. 단우준 이사 타회사의 임원 겸임 승인의 건 가결 15차 2021.12.27 제1호 의안. 타법인 지분 취득 승인의 건 7명 가결
2020년
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회차 개최일자 의안내용 참석이사 수 가결여부 1차 2020.02.12 제1호 의안. 제1호 의안.제6기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 7명 가결 제2호 의안. 제2호 의안.제6기 영업보고서 승인의 건 가결 2차 2020.02.27 제1호 의안. 제1호 의안.제6기 별도재무제표 및 연결재무제표 심의의 건 6명 가결 제2호 의안. 제6기 영업보고서 심의의 건 가결 제3호 의안. 제6기 정기주주총회 일정 및 회의의 목적사항 결정의 건 가결 제4호 의안. 2020년 경영계획(안) 및 예산 승인의 건 가결 보고사항 내부회계관리제도 운영실태 보고 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 - 3차 2020.02.27 제1호 의안. 제1호 의안.신규투자 승인의 건 6명 가결 4차 2020.03.24 제1호 의안. 대표이사 선임의 건 7명 가결 제2호 의안. 이사회 의장 선임의 건 가결 제3호 의안. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결 제4호 의안. 사내이사 직무위임 및 보수책정의 건 가결 제5호 의안. 사외이사 직무위임 및 보수책정의 건 가결 제6호 의안. 경영임원 선임, 직무위임 및 보수책정의 건 가결 제7호 의안. 타회사의 임원 겸임 승인의 건 - 제7-1호 의안. 단재완 이사 타회사의 임원 겸임 승인의 건 가결 제7-2호 의안. 단우영 이사 타회사의 임원 겸임승인의 건 가결 제7-3호 의안. 단우준 이사 타회사의 임원 겸임승인의 건 가결 5차 2020.05.23 제1호 의안. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건 7명 가결 제2호 의안. 경영임원 직무변경 승인의 건 가결 6차 2020.04.23 제1호 의안. 2020년도 여신한도 운용계획 변경(안) 승인의 건 4명 가결 제2호 의안. KDB산업은행 자금 차입(안) 승인의 건 가결 7차 2020.05.13 제1호 의안. 타회사의 임원 겸임 승인의 건 7명 가결 보고사항 2020년 1분기 실적 보고 - 8차 2020.05.18 제1호 의안. 우리은행 수출입 한도 약정 승인의 건 4명 가결 제2호 의안. 신한은행 전자어음 한도 약정 승인의 건 가결 9차 2020.06.10 제1호 의안. BGA LOB 보완투자 승인의 건 7명 가결 제2호 의안. BGA 공조/배기시설 증설투자 승인의 건 가결 10차 2020.07.07 제1호 의안. KDB산업은행 자금 차입(안) 승인의 건 4명 가결 제1호 의안. 하나은행 수출입 한도 약정 승인의 건 가결 제1호 의안. 신한은행 수출입 한도 약정 승인의 건 가결 11차 2020.08.14 보고사항 2020년 반기 실적 보고 7명 - 12차 2020.08.25 제1호 의안. BGA LOB 보완투자 승인의 건 4명 가결 13차 2020.11.11 제1호 의안. 하나은행 여신 한도 약정 승인의 건 7명 가결 제2호 의안. 타회사의 임원 겸임 승인의 건 가결 보고사항 2020년 3분기 실적 보고 - 14차 2020.12.15 제1호 의안. 기본조직 변경 승인의 건 7명 가결 제2호 의안. 이사 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건 가결 제3호 의안. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건 가결 제4호 의안. 사내근로복지기금 출연 승인의 건 가결 제5호 의안. 학교법인 해성학원 기부 승인의 건 가결 제6호 의안. 부동산 임차거래 승인의 건 - 제6-1호 의안. 해성 2빌딩 임차거래 승인의 건 가결 제6-2호 의안. 해성 1빌딩 임차거래 승인의 건 가결 제7호 의안. 타회사의 임원 겸임 승인의 건 - 제7-1호 의안. 단우영 이사 타회사의 임원 겸임 승인의 건 가결 제7-2호 의안. 단우준 이사 타회사의 임원 겸임 승인의 건 가결
2019년
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회차 개최일자 의안내용 참석이사 수 가결여부 1차 2019.02.07 제1호 의안. 제5기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 5명 가결 제2호 의안. 제5기 영업보고서 승인의 건 가결 제3호 의안. 감사위원회규정 개정 승인의 건 가결 2차 2019.02.26 제1호 의안. 제5기 별도재무제표 및 연결재무제표 심의의 건 5명 가결 제2호 의안. 제5기 영업보고서 심의의 건 가결 제3호 의안. 제5기 정기주주총회 일정 및 회의의 목적사항 결정의 건 가결 제4호 의안. 2019년 경영계획(안) 및 예산 승인의 건 가결 제5호 의안. 내부회계관리규정 개정 승인의 건 가결 <보고사항>
내부회계관리제도 운영실태 보고
내부회계관리제도 운영실태 평가보고- 3차 2019.03.22 제1호 의안. 타회사의 임원 겸임 승인의 건 6명 가결 제2호 의안. 이사 직무위임 및 보수책정의 건 가결 제3호 의안. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결 제4호 의안. 이사회규정 개정 승인의 건 가결 4차 2019.05.13 제1호 의안. 보완투자 승인의 건 7명 가결 <보고사항>
2019년 1분기 실적 보고- 5차 2019.05.22 제1호 의안. 우리은행 수출입 한도약정 승인의 건 4명 가결 6차 2019.06.25 제1호 의안. 신한은행 전자어음 발행 및 할인 한도약정 승인의 건 4명 가결 7차 2019.06.25 제1호 의안. 투자 승인의 건 7명 가결 제2호 의안. 우리은행 자금 차입(안) 승인의 건 가결 8차 2019.07.24 제1호 의안. KEB하나은행 수출입 한도약정 승인의 건 4명 가결 제2호 의안. 신한은행 수출입 한도약정 승인의 건 가결 제3호 의안. KDB산업은행 자금 차입(안) 승인의 건 가결 9차 2019.08.13 제1호 의안. 구축 투자 승인의 건 7명 가결 <보고사항>
2019년 반기 실적 보고- 10차 2019.08.26 제1호 의안. KEB하나은행 여신 한도약정 승인의 건 4명 가결 11차 2019.09.25 제1호 의안. 타법인 지분출자 승인의 건 7명 가결 제2호 의안. 타법인 출자지분 처분 승인의 건 가결 12차 2019.11.12 제1호 의안. 2020년도 여신한도 운용계획(안) 승인의 건 7명 가결 <보고사항>
2019년 3분기 실적 보고- 13차 2019.12.17 제1호 의안. 이사 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건 7명 가결 제2호 의안. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건 가결 제3호 의안. 전문위원 선임, 직무위임 및 보수책정의 건 가결 제4호 의안. 사내근로복지기금 출연 승인의 건 가결 제5호 의안. 학교법인 해성학원 기부 승인의 건 가결 제6호 의안. 부동산 임차거래 승인의 건 가결 제7호 의안. 타회사의 임원 겸임 승인의 건 - 제7-1호 의안. 단우영 이사 타회사의 임원 겸임 승인의 건 가결 제7-2호 의안. 단우준 이사 타회사의 임원 겸임 승인의 건 가결 14차 2019.12.26 제1호 의안. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건 7명 가결 제2호 의안. 경영임원회 대표 변경의 건 가결
2018년
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회차 개최일자 의안내용 참석이사 수 가결여부 1차 2018.02.07 제1호 의안. 제4기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 5명 가결 제2호 의안. 제4기 영업보고서 승인의 건 가결 2차 2018.02.22 제1호 의안. 제4기 별도재무제표 및 연결재무제표 심의의 건 5명 가결 제2호 의안. 제4기 영업보고서 심의의 건 가결 제3호 의안. 제4기 정기주주총회 일정 및 회의 목적사항 결정의 건 가결 제4호 의안. 2018년 경영계획(안) 및 예산 승인의 건 가결 <보고사항>
내부회계관리제도 운영실태 보고
내부회계관리제도 운영실태 평가보고- 3차 2018.02.22 제1호 의안. 보완투자 승인의 건 5명 가결 제2호 의안. 투자 승인의 건 가결 제3호 의안. 장비도입 승인의 건 가결 제4호 의안. 채무보증 승인의 건 가결 4차 2018.03.23 제1호 의안. 대표이사 선임의 건 5명 가결 제2호 의안. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결 5차 2018.04.11 제1호 의안. 채무보증 승인의 건 4명 가결 6차 2018.05.10 제1호 의안. 2018년 여신한도 증액 승인의 건 4명 가결 <보고사항>
2018년 1분기 실적 보고- 7차 2018.05.10 제1호 의안. 투자 승인의 건 4명 가결 제2호 의안. 학교법인 해성학원 기부 승인의 건 가결 8차 2018.05.14 제1호 의안. 장기차입금 차입(안) 승인의 건 4명 가결 제2호 의안. 우리은행 수출입 한도약정 승인의 건 가결 9차 2018.06.21 제1호 의안. 보완투자 승인의 건 5명 가결 10차 2018.06.25 제1호 의안. 신한은행 전자어음 발행 및 할인 한도약정 승인의 건 4명 가결 11차 2018.07.10 제1호 의안. 장기차입금 연장(안) 승인의 건 3명 가결 제2호 의안. KEB하나은행 수출입 한도약정 승인의 건 가결 제3호 의안. 신한은행 수출 한도약정 승인의 건 가결 12차 2018.08.14 <보고사항>
2018년 반기 실적 보고
장비 외주 개발계획 진행 보고5명 - 13차 2018.08.24 제1호 의안. KEB하나은행 여신 한도약정 승인의 건 4명 가결 14차 2018.10.25 제1호 의안. 장기차입금 차입(안) 승인의 건 4명 가결 15차 2018.11.13 제1호 의안. 2019년도 여신한도 운용계획(안) 승인의 건 5명 가결 <보고사항>
2018년 3분기 실적 보고- 16차 2018.11.28 제1호 의안. 신한은행 수입 한도약정 승인의 건 4명 가결 17차 2018.12.12 제1호 의안. 이사 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건 4명 가결 제2호 의안. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건 가결 제3호 의안. 전문위원 선임, 직무위임 및 보수책정의 건 가결 제4호 의안. 사내근로복지기금 출연 승인의 건 가결 제5호 의안. 학교법인 해성학원 기부 승인의 건 가결 제6호 의안. 부동산 임차거래 승인의 건 가결
2017년
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회차 개최일자 의안내용 참석이사 수 가결여부 1차 2017.02.08 제1호 의안. 제3기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 5명 가결 제2호 의안. 제3기 영업보고서 승인의 건 가결 2차 2017.02.08 제1호 의안. 신한은행 전자어음 발행 및 할인 한도 변경 승인의 건 4명 가결 3차 2017.02.24 제1호 의안. 제3기 별도재무제표 및 연결재무제표 심의의 건 5명 가결 제2호 의안. 제3기 영업보고서 심의의 건 가결 제3호 의안. 제3기 정기주주총회 일정 및 회의의 목적사항 결정의 건 가결 제4호 의안. 2017년 경영계획(안) 및 예산 승인의 건 가결 <보고사항>
내부회계관리제도 운영실태 보고
내부회계관리제도 운영실태 평가보고- 4차 2017.03.29 제1호 의안. 투자 승인의 건 5명 가결 제2호 의안. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결 5차 2017.05.11 <보고사항>
2017년 1분기 실적 보고3명 - 6차 2017.05.26 제1호 의안. 우리은행 수출입 한도약정 및 증액 승인의 건 4명 가결 7차 2017.05.31 제1호 의안. 투자 승인의 건 5명 가결 8차 2017.06.21 제1호 의안. 자산 취득 승인의 건 4명 가결 제2호 의안. 장기차입금 차입(안) 승인의 건 가결 9차 2017.06.21 제1호 의안. 신한은행 전자어음 발행 및 할인 한도약정 승인의 건 3명 가결 10차 2017.07.24 제1호 의안. KEB하나은행 수출입 한도약정 승인의 건 4명 가결 제2호 의안. 신한은행 수출 한도약정 승인의 건 가결 11차 2017.08.10 <보고사항>
2017년 반기 실적 보고4명 - 12차 2017.08.25 제1호 의안. KEB하나은행 여신 한도약정 승인의 건 4명 가결 13차 2017.11.14 제1호 의안. 투자 승인의 건 4명 가결 <보고사항>
2017년 3분기 실적 보고- 14차 2017.11.28 제1호 의안. 신한은행 수입 한도약정 승인의 건 4명 가결 15차 2017.12.13 제1호 의안. 이사 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건 5명 가결 제2호 의안. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건 가결 제3호 의안. 전문위원 선임, 직무위임 및 보수책정의 건 가결 제4호 의안. 사내근로복지기금 출연 승인의 건 가결 제5호 의안. 학교법인 해성학원 기부 승인의 건 가결 제6호 의안. 2018년도 여신한도 운용계획(안) 승인의 건 가결 제7호 의안. 부동산 임차거래 승인의 건 가결
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